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经检察院提起公诉,2021年11月4日,法院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人许辉建、张晶、何伟超有期徒刑十二年至九年不等的刑罚,并处150万元至80元不等的罚金。一审判决后,三名被告人提出上诉,2022年2月16日,二审法院驳回上诉,维持原判。
查获的部分涉案润滑油
2018年5月,许辉建、张晶在济南市注册成立山东华汽动力股份有限公司,许辉建自称许俊宇,任该公司董事长兼总经理、张晶任副总经理,何伟超被任命为销售总监,三人领导该公司制作网站,召开推介大会,培养讲师,找代工厂加工润滑油,大肆宣传其公司的经营模式,渲染暴富神话,达到拉人入会的目的,也开启了其三人的“创业”大计。
截至案发,山东华汽动力科技股份有限公司发展会员11.2万人,共计270个层级,收入会费3.69亿元。何伟超直接或间接发展的下线会员241个层级、10.6万人,获得返利2600万个积分。
案发后,侦查机关查封了许辉建、张晶用涉案资金购买的六套办公房产、一套住宅、冻结了许辉建、张晶用自己和亲属的名义购买的近2000万元的保险、与许辉建、张晶、何伟超有关联的涉案账户的资金数百万元以及许辉建、张晶用其亲属名义花费2000万元购买的一家润滑油厂的股权等涉案资产。另外,何伟超主动上交了100余万元赃款。
犯罪嫌疑人指认赃物
庭外,许辉建的妹妹多方信访,称侦查人员与公诉人利诱、威胁被告人,非法取证,进行逐利性执法,破坏民营企业合法生产、经营,要求释放被告人;解封、解冻财产,以此向检察机关和审判机关施加压力。
检察官并没有被被告方的嚣张气焰威吓,也没有因被告方的刻意激怒而偏离主题。检察官从华汽动力返利模式的表现和结果三方面进行了答辩。一是从返利模式的表现看,以分享奖举例,会员A缴纳1700元会费入会后,发展下一层两名会员B、C双轨对碰,A即能获得680积分返利,B、C继续发展下层会员对碰后,A能获得1360积分的返利,同时B、C亦能获得680的积分,且A、B、C等会员的下线继续发展下线,上层的会员能够继续无限层级获得返利。这种返利比例和数额、层级明显不符合以销售产品为目的的公司可能设定的返利模式。二是从该种返利模式的结果看,案发前华汽动力公司收入会费3.69亿元,将会员的返利一比一发放积分,已发放奖励积分3.65亿元,即华汽动力公司收取的会费几乎全部用于了给上层会员返利,华汽动力公司若没有在后台暂时锁定40%的积分,则该公司案发前已经暴雷了,而随着公司吸引到的新会员减少,该锁定的积分也将很快用完?。三是从被告人明知该公司的经营模式难以长期为继,收取会费后,仍将会费用于以本人或其他关系人的名义购买动产和不动产的行为,足以认定三被告人骗取他人财物的主观故意。三被告人成立和发展的华汽动力公司的经营模式是一个典型的庞氏骗局,即华汽动力公司是三被告人组织、领导的传销组织。
三天的庭审中,被告方在法庭上刻意回避华汽动力公司的返利模式问题,却着力宣称华汽动力公司致力于打造成为中国民族机油品牌的骄傲,回避其销售的润滑油是找代工的作坊式工厂生产的事实,却大肆标榜渲染其公司的产品和服务有多么优质和供不应求。
最终,法院没有采纳被告方的辩护意见,认为许辉建、张晶、何伟超以山东华汽动力股份有限公司为网络传销平台,以销售润滑油为幌子,要求参加者购买一定数量润滑油获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,以高额积分返利为诱饵,吸纳资金,直接或间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,三被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪,遂作出上述一审判决。
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文章来源:搜狐网
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